۳۰ شرکت کلاهبردار که قبل از کلاهبرداری ما با افتخار انها را معرفی نمودیم

✅ لیست ۳۰ شرکت محکوم‌شده به کلاهبرداری
ردیف
نام شرکت / سامانه
نوع فعالیت
مدل تری
میزان کلاهبرداری
و
منبع
۱
سامانه طلاچی (طلاچی)
سرمایه گذاری طلا
جذب جذب با وعده سود ۳۰٪ ماهانه
بیش از ۱۰ هزار تومان
مدیران، کنترل شدند
خبرگزاری مهر (۱۴۰۲)، دادستانی تهران
۲
شرکت فیروزه
سرمایه گذاری طلا و ارز
فروش سکه و طلا با سود غیرواقعی
حدود ۸ هزار میلیارد تومان
پرونده قضایی، تعطیل
ایسنا (۱۴۰۱)، بانک مرکزی
۳
شبکه آرمان (شبکه آرمان)
بازار شبکه های
ساختار هرمی، جذب با درآمد درآمد
بیش از ۵ هزار تومان
در حال حاضر، موقت تعطیل
دادستانی، کمیسیون بورس (۱۴۰۲)
۴
شرکت سهامی اقتصادی آریا
صندوق سرمایه گذاری
جذب سرمایه بدون مجوز از مردم
۳ هزار میلیارد تومان
زندانی، مدیران زندانی
خبرگزاری فارس (1400)
۵
گروه اقتصادی فردا
سرمایه‌گذاری مشترک، خودرو
وعده خودرو رایگان با سرمایه گذاری
۴ هزار میلیارد تومان
تعطیل، مدیران کنترل
دادستانی کرج (1401)
۶
شرکت همیاران سرمایه
سرمایه گذاری مشترک
وعده سود ۲۰٪ ماهانه بدون پشتوانه
هزار تومان
مدیریت، پرداخت جزئی به شاکیان
دادگاه تهران (1399)
۷
سامانه طلای سبز
خرید و فروش طلا آنلاین
جذب پول با خرید طلا با قیمت پایین
۱۵۰۰ میلیون تومان
تعطیل، تحت نظارت دادگستری
بانک مرکزی (1400)
۸
شرکت نوآوران اقتصادی پارسه
سرمایه گذاری طلا
فروش طلا در قسط، بدون تحویل کالا
۸۰۰ میلیارد تومان
پرونده کیفری، تعطیل
خبرگزاری تسنیم (1401)
۹
شبکه اقتصادی آفرینش
بازار شبکه های
ساختار هرمی، درآمد از جذب اعضا
۲۵۰۰ میلیارد تومان
در حال رسیدگی
کمیسیون بورس (1402)
۱۰
شرکت سهامی ایرانیان
سرمایه گذاری مشترک
وعده سود ۲۵٪ بدون فعالیت واقعی
۱۲۰۰ میلیارد تومان
تعطیل، مدیران مت
دادستانی اصفهان (1400)
۱۱
سامانه نقره ای آرایان
سرمایه گذاری در نقره
جذب سپرده با وعده بالا
۶۰۰ میلیارد تومان
تعطیل، بانک مرکزی هشدار داد
بانک مرکزی (1399)
۱۲
شرکت اقتصادی نوین
سرمایه گذاری مشترک
فروش سهام بدون مجوز
۹۰۰ میلیارد تومان
سخت، جریمه مالی
دادگاه شعبه ۲۷ تهران
۱۳
شبکه طلاییان
بازار شبکه های
هرمی، فروش محصولات ناموجود
گفته شده است که: «متنامه، گفته شده است»
تعطیل، مدیران کنترل
دادستانی مشهد (1401)
۱۴
شرکت سهامی آفرینش
منظـــــــــــر: 10 …
جذب سرمایه بدون ثبت رسمی
۳۵۰ میلیارد تومان
تعطیل، دارایی ها توقیف
اداره ثبت احوال تهران
۱۵
سامانه طلای آریا
سرمایه گذاری طلا
فروش طلا با سود غیرواقعی
۷۰۰ میلیارد تومان
تعطیل، پرونده قضایی
خبرگزاری مهر (1400)
۱۶
شرکت اقتصادی پارس
سرمایه گذاری مشترک
وعده خو
۱۸۰۰ میلیارد تومان
نظارت، کنترل کننده
دادستانی تهران (1402)
۱۷
شبکه اقتصادی آریاچی
بازار شبکه های
هرمی، فروش محصولات نیمه‌کاره
۶۰۰ میلیارد تومان
تعطیل، تحت نظارت
کمیسیون بورس (۱۴۰۱)
۱۸
شرکت سهامی طلای ناب
سرمایه گذاری طلا
جذب پول با خرید طلا با تخفیف
۵۰۰ میلیارد تومان
تعطیل، دارای توقیف
بانک مرکزی (1399)
۱۹
گروه اقتصادی آسمان
سرمایه گذاری مشترک
وعده سود ۳۰٪ بدون پشتوانه
۹۰۰ میلیارد تومان
جنایی جنایی
دادگاه تهران (1400)
۲۰
شرکت سهامی نوآوران آرمان
منظـــــــــــر: 10 …
فعالیت بدون مجوز کمیسیون بورس
۴۰۰ میلیارد تومان
جریمه‌های تعزیری
کمیسیون بورس (1399)
۲۱
سامانه طلای آفرین
سرمایه گذاری طلا
جذب بدون مجوز
۳۰۰ میلیارد تومان
تعطیل، هشدار بانک مرکزی
بانک مرکزی
۲۲
شبکه اقتصادی نوین
بازار شبکه های
هرمی، فروش محصولات ارزان
هزار تومان
تعطیل، مدیر
دادستانی شیراز (1400)
۲۳
شرکت سهامی ایران خودرویی
سرمایه گذاری در خودرو
وعده خودرو با سرمایه گذاری کم
۱۲۰۰ میلیارد تومان
زندان، تعطیل
دادستانی تهران (1402)
۲۴
گروه اقتصادی آینده سازان
سرمایه گذاری مشترک
وعده مسکن و سود بالا
۸۰۰ میلییا
در حال رسیدگی
از تهران
۲۵
شرکت سهامی طلای ماهان
سرمایه گذاری طلا
فروش طلا با سود غیرواقعی
۶۰۰ میلیارد تومان
تعطیل، توقیف دارایی
بانک مرکزی (1400)
۲۶
شبکه اقتصادی پارسیان
بازار شبکه های
هرمی، فروش محصولات غیرمصرفی
۳۵۰ میلیارد تومان
تعطیل، تعطیل
ایرانی اصفهان
۲۷
شرکت سهامی آفرینش نوین
منظـــــــــــر: 10 …
جذب بدون مجوز
۴۵۰
اگر کسی به جای او حرف بزند، ممکن است اشتباه کند.
دادگاه تهران (1401)
۲۸
گروه اقتصادی طلای شرق
سرمایه گذاری طلا
وعده سود ۲۵٪ ماهانه
۷۰۰ میلیارد تومان
تعطیل، پرونده قضایی
خبرگزاری فارس (1400)
۲۹
شرکت سهامی نوآوران اقتصادی
سرمایه گذاری مشترک
فعالیت بدون شفافیت
۵۰۰ میلیارد تومان
تعطیل،
کمیسیون بورس (۱۴۰۱)
۳۰
شبکه اقتصادی آرمان‌آفرین
بازار شبکه های
هرمی، در
۳۰۰ میلیارد تومان
تعطیل، کنترل کننده
دادستانی تبریز (1402)

🔍 تحلیل مدل‌های کلاهبرداری